Spanische Staatsanwaltschaft untersucht mutmaßliches Bitcoin-Pyramidensystem: 1 Milliarde US-Dollar an Investorenfonds werden Berichten zufolge vermisst

Die spanische Staatsanwaltschaft gibt an, gegen Arbistar Ermittlungen wegen angeblichen Bitcoin Millionaire Handelsbetrugs eingeleitet zu haben. Vorläufige Ergebnisse deuten darauf hin, dass Anlegergelder in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar nicht berücksichtigt werden können.

Das Verschwinden von Investorengeldern hat 32.000 Familien betroffen, die keinen Zugang zu ihren Ersparnissen haben, die mit Arbistar, einer Bitcoin-Handelsplattform, investiert wurden

Die Probleme für Arbistar-Investoren begannen, nachdem die Bitcoin-Handelsplattform die Investorenkonten abrupt eingefroren hatte, bevor der Betrieb im September eingestellt wurde. Zu dieser Zeit behaupteten Führungskräfte von Arbistar, ein Fehler in einem seiner Krypto-Handels-Bots habe dazu geführt, dass die Bitcoin-Handelsplattform mehr Gewinne zahlte, als tatsächlich fällig waren. In einer Erklärung kurz nach dem Einfrieren der Anlegerkonten sagte Arbistar, der Fehler, der fast ein Jahr lang unentdeckt blieb, habe die Handelsplattform in einem finanziellen Loch zurückgelassen.

Spanischen Medienberichten zufolge hat die Polizei auf Teneriffa, wo Aribistar seinen Steuersitz hat, „bereits Ermittlungen gegen das Unternehmen eingeleitet“. Die Polizei möchte auch „das Ziel der (fehlenden) Gelder kennen“.

In der Zwischenzeit bestehen einige der von Arbistars Einfrieren der Konten betroffenen Anleger darauf, dass die Bitcoin-Handelsplattform ein Pyramidenbetrug ist. Der Direktor und Eigentümer von Arbistar, Santiago Fuentes, bestreitet diese Charakterisierung jedoch, da er die Blockade der Investorenkonten verteidigt:

Es ist nur ein Computerfehler, den wir abwickeln, liquidieren und mit unseren Geschäften fortfahren müssen

Fuentes, der nach seiner Strafverfolgung und dem anschließenden Freispruch in einem anderen Betrugsfall den Spitznamen „Spanish Madoff“ erhielt, stimmt zu, dass etwa 32.000 Familien betroffen sind. Interessanterweise bestätigt Fuentes, dass er sich aus „Sicherheitsgründen“ an einem unbekannten Ort auf Teneriffa versteckt. Er bestreitet jedoch Vorwürfe, er sei verschwunden.

Auf der anderen Seite bestreitet der Arbistar-Direktor erneut, dass Münzen im Wert von fast 1 Milliarde US-Dollar fehlen, wenn er nach der tatsächlichen Anzahl von Bitcoins gefragt wird, die nicht berücksichtigt werden können. Stattdessen behauptet er, dass der tatsächliche Wert „nicht einmal ein Zehntel dessen erreicht, was von einigen Betroffenen spekuliert wird“. Laut Fuentes könnte die tatsächliche Zahl der Bitcoins, die nicht berücksichtigt werden können, „etwa 10.000 Bitcoins betragen“, was seiner Meinung nach fast 103 Millionen US-Dollar entspricht.